TBV2

SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 4 rue de la Condamine

38610 Gieres

853 446 110 RCS GRENOBLE

Suite à l’AGE en date du 3 avril 2026, il a été décidé de :

– modifier l’objet social qui est désormais le suivant : « En France et à l’étranger, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire de toutes sociétés ou entreprises dans lesquelles elle prendrait des participations ou qu’elle créerait, acquerrait, contrôlerait ou avec lesquelles elle conclurait tout accord : La prise, l’acquisition, la souscription, la détention, la gestion, la cession et, d’une manière générale, toutes opérations portant sur des participations, parts sociales, actions, titres ou droits de toute nature, dans toutes sociétés, entreprises ou organismes, quel qu’en soit l’objet, la forme juridique ou le siège social ; L’administration, la direction, le contrôle, l’assistance, le conseil, la coordination et, d’une manière générale, toute prestation de services à l’égard des sociétés ou entreprises dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation ; La mise à disposition de moyens humains, techniques, financiers ou matériels, ainsi que la centralisation et la mutualisation de services pour le compte des sociétés ou entreprises dans lesquelles elle détient une participation ; La réalisation de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou de nature à favoriser son développement, y compris les opérations de trésorerie, les emprunts, les cautions, les avals, les garanties et, d’une manière générale, tous actes de gestion financière ; Plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser le développement des activités de la société ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation. ». L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence.

– réduire le capital social d’un montant de 2.200 € afin de le porter à 2.800 €. Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence.

– nommer Madame Stéphanie BASSO demeurant 275 rue de la Pierre du Perron – 38560 Jarrie, en qualité de Directeur Général et ce en remplacement de Madame Anna-Maria MANISCALCO, démissionnaire. et ce à compter du 3 avril 2026.

– prendre acte de la démission de Madame Anna-Maria MANISCALCO de son mandat de Directeur Général de la Société à compter du 03/04/2026.

– transférer le siège social au 25 rue des Taillés – 38400 Saint-Martin-d’Hères et ce à compter du 03/04/2026. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.

Mention au RCS de GRENOBLE.